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agokffr14 ### Proposition de PV ###
#### merci de bien vouloir inscrire votre nom en haut à droite si vous voulez faire des modifications (pour suivi) ####

Open Knowledge Foundation France 

Assemblée Générale annuelle du 12 avril 2014

Procès verbal 

L’Assemblée Générale débute à 10h20 dans les locaux du NUMA, rue du Caire à Paris. Une prise de note collaborative est effectuée à l’adresse : http://pad.okfn.org/p/agokffr14
Les membres ont été convoqués par voix électronique : sur le blog fr.okfn.org, sur les listes de diffusion okfn-fr@lists.okfn.org et okfn-fr-members@lists.okfn.org ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Sont présents : 
Olivier Alais
Samuel Azoulay (secrétaire de séance)
Sabine Blanc
Pierre Chrzanowski
Baptiste Fluzin
Samuel Goëta
Cédric Lambion
Samuel Le Goff
Regards Citoyens (représentés par Tangui Morlier et Benjamin Ooghe-Tabanou, administrateurs) 
Paul Richardet
Nicolas Terpolili
Jean-Baptiste Trichot
Ivy Turner

Excusés :
Primavera de Filippi (résidence aux US)
Rayna Stamboliyska (voyage professionnel en dehors de la France)


Après un rappel des missions et du fonctionnement de l’association, le Conseil d’Administration (CA) présente un bilan de l’année écoulée. 

Bilan moral 
L’association compte désormais 44 membres, dont 28 sont inscrits sur la liste de diffusion des membres. Il est demandé que la vie quotidienne de l’association soit discutée principalement sur ce dernier canal, la liste de diffusion du conseil d’administration devant être l’exception réservée principalement aux discussions confidentielles. 

Le Conseil d’Administration sortant propose un bilan moral de l’année écoulée : 
 

Regards Citoyens relève un problème de transparence dans les décisions de l'association et craint l’apparition de réflexes centralisateurs de la part du CA. 
Le Conseil d’Administration souligne la nécessite de s’accorder sur un outil pour assurer le dialogue entre les membres de l’association tout en maintenant la nécessaire confidentialité de certaines procédures. La liste de diffusion okfn-fr-members pose problème pour héberger les discussions de l’association car elle est archivée publiquement et indexée dans les moteurs de recherche. Une décision ultérieure est prise de rendre la liste de diffusion membres privée afin de permettre davantage de discussions internes à l'association.
Le recrutement prochain d’un stagiaire est aussi évoqué, des membres auraient souhaité discuter de ses attributions avant que la décision soit prise. 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité des voix. 


Bilan financier :
Les statuts ayant été enregistrés à la Préfecture de police de Paris en avril 2013, le premier exercice de l’association est clôturé au 31 décembre 2013. 
Pour la période écoulée, les dépenses sont de 0€ et les recettes sont également de 0€. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des voix. 


Budget prévisionnel 2014
Au compte des recettes, les trésoriers, MM. Chrzanowski et Goëta, annoncent une subvention de 13 000€ du Ministère de la Culture et de la Communication. Celle-ci a été accordée pour le développement d’un prototype de calculateur du domaine public dans le cadre d'une convention de R&D. Son règlement est effectué en 2 échéances : la première de 7 000€ a été reçue en mars 2014, la seconde est en attente de versement au jour de l'AG. 

Il est envisagé d'engager une recherche de financements : l’appel à projet e-inclusion de la Région Île-de-France pour le projet Ecole des Données et un appel à projet de la British National Library pour le projet de Calculateur du Domaine Public. 

Au compte des dépenses, les trésoriers indiquent : 

Les dépenses prévues s'élèvent à 11 482,2 €. 

Des membres soulignent que le budget prévisionnel présenté n’en est pas un puisque les possibles recherches de financement ont été évoquées oralement et a posteriori. 
Il est aussi demandé plus de transparence dans les décisions relatives à la rémunération des administrateurs de l’association car deux seront rémunérés pour le développement des calculateurs du domaine public sans que la décision n’ait été notifiée préalablement aux membres. 
Il est recommandé le changement de banque ou la négociation des frais bancaires avec la Société Générale. 


Stratégie 2014-2015

Le CA propose de discuter et de voter la stratégie de l’association proposée en septembre 2013 aux membres. 
4 axes de développement sont proposés : 
 
Il est décidé que la stratégie sera discutée en détail l’après-midi et qu’elle ne fera pas l’objet d’un vote d’ensemble. 

Des membres expriment la nécessité de formaliser une « doctrine » pour l’association, il semblerait que opendefinition.org soit déjà le plus petit dénominateur commun de toutes nos actions (figure aux statuts de l’association).


Passage au statut de « Chapitre »

La possible signature d’un accord avec OKF Central en vue de devenir un Chapitre officiel est ensuite évoquée. Le passage au statut de Chapitre permettrait d’être officiellement reconnu par l’OKF, de recevoir plus de soutien et nécessiterait une plus grande structuration de l’association. Les principaux pré-requis sont déjà atteints : une entité légale, une communauté établie et un groupe local actif. 

L’accord suggère la formalisation de rôles au sein de l’association. Ce point fait débat : l’association étant jeune, des rôles trop formalisés pourraient permettre d’identifier les responsabilités de ses membres mais aussi décourager les contributions bénévoles et trop rigidifier la structure. 

Pour devenir un Chapitre, il est demandé de signer un accord, le « memorandum of understanding ». Le document n’ayant pas été envoyé en préalable, il n’est pas possible de voter sur la signature de cet accord par le conseil d’administration. La décision de devenir un Chapitre est reportée.


Renouvellement du CA 

Les candidats ont adressé leur candidature par courriel sur la liste de diffusion okfn-fr-members@lists.okfn.org : Samuel Azoulay (présent), Samuel Goëta (présent), Primavera de Filippi (excusée), Pierre Chrzanowski (présent),  Sabine Blanc (présente), Rayna Stamboliyska (excusée), Baptiste Fluzin (présent). 

12 votants (majorité absolue : 7)

Résultats du vote :
Samuel A : 12
Samuel Goëta : 12
Primavera de Filippi : 10
Pierre Chrzanowski : 12
Sabine Blanc : 10
Rayna Stamboliyska : 8
Baptiste Fluzin : 10

Tous les candidats sont élus

Suite au déjeuner, l’après-midi débute par un rappel des événements à venir, notamment le meetup gouvernement ouvert avec Rufus Pollock le 24 avril au Numa et l’OKFest du 15 au 18 Juillet à Berlin. 
Trois ateliers de 30-45 minutes sont proposés pour l’après midi. 

Atelier 1. L'école des données : http://ecoledesdonnees.org/
 
3 objectifs sont adoptés pour le projet : 

Un plan d'action à 6 mois est adopté : 
    1. finir le site (traduction des cours et adaptation des cours) 
    2. former les membres de l’OKF pour tester les cours
    3. organiser premières formations publiques et expédition pour poursuivre l’adaptation des cours. 

Sur la question du financement du projet, aucune décision n’a été adoptée. Deux pistes auprès de la région Ile-de-France ont été identifiées : le programme PICRI et l’appel « e-inclusion » ( http://e-inclusion.aap.lafonderie-idf.fr/).

Atelier 2. Implication des membres et de la communauté

Sur la question de l’implication des membres et le fonctionnement général de l’association, les dispositions suivantes ont été adoptées : 

Atelier 3. Positionnement et doctrine

Les participants débattent de la question récurrente « à qui profite les données ouvertes » alors que des critiques estiment qu’elles profitent essentiellement aux grandes organisations. Rufus Pollock, fondateur de l’OKF, avait proposé la notion de small data en opposition aux big data, des données qui peuvent être manipulées gratuitement avec des outils libres sur un ordinateur personnel [http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/apr/25/forget-big-data-small-data-revolution]

Après avoir rappelé qu’opendefinition.org est le texte essentiel de l'OKF, nous avons débattu d’une phrase pouvant résumer au grand public la mission de l’association « nous militons pour que l'ouverture du savoir devienne la pratique par défaut et plus l'exception ». 

Les participants ont estimé qu’il était nécessaire de mettre en place une veille parmi les membres sur des sujets nécessitant un traitement plus pointu par l’association : 

Enfin, il est proposé que le site de l’association diffuse des études de cas concrètes de l’intérêt du savoir ouvert. 



### Prise de note durant l'AG ###

Programme : 
Midi : À la bonne Franquette
12h30 – 14h00 : Déjeuner « potluck » : chacun ramène un plat à partager
Après midi : Projets, Enjeux, Événements
Projets :
Enjeux :
Événements :


Début AG : 10h20

- Introduction par Samuel 
Présentation du bilan moral et financier. 
Discuter des modalités de fonctionnement de la stratégie : comment faire avancer les projets
Vote le matin + modalités opérationnelles l'après-midi

14-17h : discussion du fonctionnement de l'association, les projets, les événements futurs

- Tour de table
Pierre Chrzanowski
Nicolas Terpolili
Jean-Baptiste Trichot
Sabine Blanc
Baptiste Fluzin
Ivy 
Olivier Allés
Samuel Le Goff
Tangui Morlier
Benjamin Ooghe-Tabanou
Paul Richardet
Samuel Azoulay
Samuel Goëta
Cédric Lambion

- Présentation de l'OKF
Groupe local de l'OKF
OKF : ONG de référence dans le domaine des savoirs ouverts
2004. Présent dans 40 pays.
Développement d'outils : outils qui permettent d'accéder, traiter etc. les données;
Développer des communautés, se poser comme intermédiaires. 
CKAN : plateforme logiciel libre utilisé par bcp de pays pour leur plateforme

OKF-FR : association loi 1901 depuis avril 2013
Première AG constituante en mars 2013 (premier meet-up en décembre 2012)
Création du groupe : à l'OK Festival 2012 à Helsinki;
Gouvernance: CA collégial avec 5 membres. Membres actifs (discuter du statut de membre actif). Communauté au sens large (suivi ML, événements etc.)

- Bilan 2013-2014 : données clés
12.12.12 : premier meetup à la Cantine. Plus de 80 présents.
44 membres. Idée d'avoir des membres actifs, qui participent à la vie de l'association.
Liste des membres (okfn-fr-members). Besoin de plus d'activité sur la liste members, moins de discussions sur la liste admin.
Certains membres pas inscrits sur la liste members. 
Liste OKFN-fr : 191 inscrits.
1281 followers sur Twitter
138 likes sur Facebook
14 événements en 1 an
Bcp d'événements à Paris. Evénements à Lille et Montpellier. A développer. Présence hors de Paris comme priorité. 
Publier en données ouvertes les données de fréquentation du site. Près de 10 000 visites sur le site de l'association (fr.okfn.org)
6 pays visités.
Nécessité de s'étendre dans les pays francophones. 

- Bilan moral
-> les bons points
L'OKF france a bien trouvé sa place dans les communautés open data et domaine public : champ du spectre de l'OKF sur lesquels nous ne sommes pas assez actifs.
OKF France bien reconnu par les institutions
Bonne définition des projets prioritaires.
Deux sites en ligne : ecoledesdonnees.org et calculateurdudomainepublic.fr
Base de membres actifs. 
-> en demi-teinte
Premier tour des associations lors de la création : fédération d'une communauté
Pb : pour nous ces acteurs n'arrivent pas encore à dépasser le cadre de la communauté open data. Regards Citoyens le fait sur la transparence de la vie publique.
OKF travail avec des groupes locaux ET par thématiques. On est pas encore assez précis dans les thématiques abordées. Manque de présence en transport, en géomatique etc.
Sur la façon dont on travail : inclure davantage les membres, archi plus distributive. Il faut s'ouvrir et distrubuer les rôles.
Olivier : inclure les membres dans différents projets.
Souhait de devenir un chapitre officiel : être officiellement lié à l'OKF et oblige à avoir des rôles bien identifiés.
Sur les domaines : important d'être plus présent sur la science et peu d'acteurs parlent d'open access en France et sujet pas assez discuté et l'OKF c'est aussi open access et intéressant d'avoir un groupe de travail.
En France il y a des acteurs mais nécessité d'en faire à l'OKF.

Remarque de RegardsCitoyens : pb de la transparence dans les décisions de l'association. RegardsCitoyens nous a poussé à le faire et attente là dessus : manque de communication. Et ce n'est pas en centralisant que l'on va y arriver.
Olivier Allés : Reste positif
RC: association collégiale et réflexes à prendre. On est encore des réflexes structurel d'un CA omniscient. Frustrant pour tout le monde. Critique constructive et peur que ce soit structurel.
Samuel : pas assez de discussion avec les membres. Création members cet été et prend du temps à formaliser. Pour le cas du stage : discussions pour formaliser la fiche de stage. 
RC : Quand la question se pose : communiquer et demander de l'aide. Pour prendre ce genre de décisions : il faut les comptes.
Olivier : Ralentissement ?
RC ; s'éloigner des éléments procéduraux.
Pierre : pas assez de com avec les membres
RC : en théorie bilan mensuel de l'activité du CA. 
Samuel : dans le cas d'une fiche de stage, pb du recrutement sur liste publique
RC : Le CA reçoit tous les mails et les listent sur un truc public auquel tous les membres ont accès.
Samuel : besoin de s'accorder sur un outil. On a un pad pour les comptes rendus du CA. Mieux structurer la vie de l'association avec un stage. Des gens plaidaient pour un fonctionnement avec Bureau, CA etc. Des habitudes ont été prises et ne correspondent pas au fonctionnement de la structure. Nécessité de discuter de l'organisation.
RC : tout repose sur peu de personnes. Secret à priori. La publicité par défaut et quand on parle de recrutement etc. ça se gère en privé.
Quand on reçoit des mails adressés au CA et pas sensible : mettre les membres dedans.
Avoir des points d'entrée pour les membres : IRC et UN pad. 
1 défaut : pad infini
pad de regards citoyens : https://quadpad.lqdn.fr/OpfdBoTaIa
Pas d'archivage de la ML de discussion. 
SI on archive plus la liste des membres, plus de facilité à discuter de pleins de choses.
Questionnement : la liste des membres doit-elle être publique ?
Projet avec le ministère de la culture : pas de communication possible. Frilosité à l'idée de communiquer avec les membres.
Les espagnols ont un modèle intéressant. Il faut en dsicuter avec les groupes internationaux. 
Peut-on voter le passage de la liste members en privé.
RC : basculer ce qui est info sur : OKFN-FR. PAD comme truc courant et ensuite archivé. Uniquement les tâches en cours dessus.
Pierre : bien d'avoir un pad commun mais pour le dév des projets besoin d'une certaine structuration.
RC : soit en pense que la gouvernance ouverte est bonne et on essaie de faire venir les gens à nous.
Olivier : objectif de monter des projets et de les mettre en avant. On peut rédiger des objectifs ensemble.
RC : on s'est jamais dit : quel est l'objectif de RC ? D'abord gouvernance et ensuite...
Majorité des gens bénévoles et si on fixe des objectifs et il faut que les gens les kiffent
Association : vocation a acceuillir plus de membres que de salariés.
Sam : héritage d'une structure à la gouvernance pas super ouverte. Participation à des sommets des groupes locaux et on essaie d'avoir une gouvernance plus ouverte. Réflexes structurels qui ne viennent pas des personnes 
Samuel le Goff : devenir un chapitre va-t-il nous obliger à respecter certains critères ?
spectateur : avec du son ca serait mieux

Vote du bilan moral : 12 sur 12

- Bilan financier :
2013 : création en avril et clôture au 31 décembre 2013
0 dépenses et 0 recettes
RC : important de mettre dans les comptes les remboursements. Veiller à se faire rembourser les frais.

 vote du bilan financier : 12 sur 12

- Budget prévisionnel 2014
Recettes :
    Sub ministère de la culture : 13000 en 3 échéances. 6000 euros doivent arriver. 7000 euros reçu en mars.

Ratif de la convention entre les parties puis dans la compta et pas validé jusqu'à quelques semaines.

Dépenses :
    Frais :  Ouverture de compte à la SG : 9,01e par mois. Voir avec le crédit mutuel pour changement
Stage : 1744,2 euros pour 4 mois (indemnité de stage) Cédric Lambion.
Gâteau d'anniversaire : 65,8 euros
Calculateur du domaine public : 
    Rémunération du développeur sémantique : 5000 euros
    Rémunération du front end et intégration : 3500 euros (deux personnes)
    Décision du CA, Pierre et Primavera payés sur le budget du ministère de la culture. Quasi-temps plein pour deux mois de travail environ. Pas de vote de Pierre et Primavera sur cette décision.
Pose la question de qui s'investie dans un projet et qui peut être membre du CA.
RC : situation atypique et pose la question de l'implication dans le CA. Avoir plus de dialogue avec les membres aurait sans doute permi d'être plus tranquille sur cette décision.
Paul : quel modèle de gouvernance ? attention à ce que quelques uns fassent tout et les autres rien. Séparer les fonctions et transparence plus large.
Olivier : QUel statut de l'OKF en Angleterre
Pierre : non profit. 
Olivier : est-ce que l'association en France est la meilleure solution ? Système de NGO qui leur permet d'être dans une autre situation
RC : risque d'avoir un pb. Sommes modestes. Dans notre gouvernance on a déjà abordé ça dans les statuts. Le seul truc que l'on respecte pas assez c'est la com vis-à-vis des membres. Un truc à respecter statutairement : la com avec les membres.
Pierre : Sur l'Ecole des données, potentiellement des sources de financement et des personnes qui pourraient travailler sur des projets. Petit asso et pas évident.

Location d'un serveur : 438 euros/an
frais de déplacement : 800 euros

TOTAL : 11 482,2 euros 

Financement de la région à voir : e-inclusion
sur le calculateur : pas de financement pour cette année. Demande d'internvetion lors de Silicon Valloy. Discussion avec des partenaires au niveau européen.
Postule pour un appel à projet de la British National Library et on pense que la calculateur serait une bonne chose. 

vote : 10 sur 11 
(discussion du préviosonnel cet après midi)

- Stratégie 14-15
Discussion de la stratégie et vote dans l'après-midi
4 axes importants : 
  - Développer des projets phares : 
        Ecole des Données (pendant français de School of Data) et calculateur du domaine public
        Lancer DADA (plateforme de demande d'accès aux documents administratifs, what do they know français) et Open Postcards (travailler sur le domaine public et avoir qq chose de grand public)
  - Mieux impliquer la communauté : le succès de l'asso dépend des contributeurs. 
  - Promouvoir et défendre les principes et valeurs de l'Open Knowledge
  - Assurer la pérennité de la structure : augmenter le nombre de membres, renforcer l'implication des membres, chercher des financements, question du recrutement.
  
Samuel le Goff : nécessité de formaliser la doctrine. 
Pierre : notre priorité ne doit pas être de faire du plaidoyer. Le rôle de notre association est la sensibilisation, la formation, le transfert de compétences.
Paul : doctrine pas assez rendu.
Olivier : faut-il un plan d'action ?
Pierre : durant l'année écoulée, on nous a demandé notre position plusieurs fois. La position de Pierre serait de dire que l'on a l'Open Definition.

- Devenir un chapitre officiel :
Déjà plusieurs chapitres dans le monde. 
Proposition de devenir un chapitre officiel
Pourquoi ? 
Comment ?

- Designer des rôles et responsabilités
L'OKF veut savoir et identifier les personnes en charge

Vote chapitre reporté à l'après-midi

- Renouvellement du CA 

CA sortant : Pierre Chrzanowski, Primavera de Filippi, Claire Gallon, Samuel Goëta, Paul Richardet, Rayna Stamboliyska

Candidats : Samuel Azoulay, Samuel Goëta, Primavera de Filippi, Pierre Chrzanowski,  Sabine Blanc, Rayna Stamboliyska, Baptiste Fluzin

vote 13h10

12 votants (majorité absolue : 7)

Résultats du vote :
    
Samuel A : 12
Samuel Goëta : 12
Primavera de Filippi : 10
Pierre Chrzanowski : 12
Sabine Blanc : 10
Rayna Stamboliyska : 8
Baptiste Fluzin : 10

Tous les candidats sont élus

Calendrier
- Meetup avec Rufus Pollock le 24 au Numa
- OKFest du 15 au 18 Juillet à Berlin


#Propositions ateliers après midi

4 ateliers de 30 min chacun en 3h

École des données

Financement et structure
Implication des membres et de la communauté
Positionnement, doctrine


APRES MIDI : WORKSHOPS 

INFO : 
    

15 au 18 juillet : Open Knowledge Festival à Berlin 
    

I. L'école des données : http://ecoledesdonnees.org/
        
   version française de Open School of data
   en novembre : plus de la moitié des cours traduits 
   tous les cours ne sont pas encore en ligne
   pas d'harmonisation des termes, à finaliser, par le biais des retours utilisateurs
   deux sessions d'appel à traduction sur github
   plusieurs catégories de cours de 2 à 5 cours
   http://fr.okfn.org/2013/10/31/ecole-des-donnees-dun-sprint-victorieux-a-lautre/

De Github au site ecoledesdonnees.org : Pandoc de markdown vers html

du contenus ouverts / 
des interventions 

ex : Expedition au Nigéria : des ong, des citoyens, formation et production de données 
ex : dataclinics : 

intervention gratuite vers le grand public ou payante vers des entreprises, ong, services publics
avec des formateurs 

y a t il des formateurs ? des formateurs de formateurs ? 
faut il faire une béta ? 
quel modèle éco ? 
à qui on s'adresse ? 

Proposition 
1. on fini le site, s'assurer que les contenus sont 
2. former les membres de OKFN
3. on réfléchi à la mise en oeuvre avec l'extérieur 

Faire des expéditions ? rassemblement de personnes avec des roles définies, un sherpa, un designer, des editeurs en ligne ou hors ligne et répondre 
Identification d'un problème 

version française : 
    on garde le modèle ? 
    Que peut on 

<synthese>
Objectif 1 : disséminer, former un public bien plus large 
Objectif 2 : proposer des cours ouverts à tous
Objectif 3 : avec cette compétence, lancer des expéditions de données pour répondre à des problèmes de la société civile

Plan d'action à 6 mois : 
    1. finir le site
    2. former membres OKF
    3. organiser premières formations
</synthese>

Financement : 
    le PICRI (institutionnels, universitaires, associations) de la région
    e-inclusion http://e-inclusion.aap.lafonderie-idf.fr/
--> en débat --> discussion à poursuivre ? --> décision du CA ?    


II. Implication des membres et de la communauté
Qui intégrer ? 
comment on fait ? 

Gouvernance : quelles décisions sont partagées par quel c

Proposition 1 adoptée : liste okfn-fr-members privée et non archivée
Proposition 2 adoptée : processus de renouvellement des membres. On laisse jusqu'à fin avril avant désinscription. Envoyer courriel lundi pour renouvellement. Rappeler comment devenir membre. 
Proposition 3 adoptée: la liste CA est l'exception, réservée aux discussions confidentielles
Proposition 4 adoptée : la liste CA est récipendiaire de contact@okfn.fr
Proposition 5 adoptée : remplir la page OKF-Fr sur wiki.okfn.org 

Plus d'infos sur la liste okfn-fr
Attention de tous les membres pour 

Vérifier avant les AG la 

IV. Positionnement et doctrine

Question : est ce que l'open data profite aux grosses structures ? 
Réponse de Rufus Pollock : small data, des données qui peuvent être manipulées gratuitement avec des outils libres sur un ordinateur personnel http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/apr/25/forget-big-data-small-data-revolution
--> faut il s'accorder sur ce principe de small data ? 

Opendéfinition.org : principe de base de l'OKF
Discussion, la mission de l'OKF peut elle être ? nous militons pour que l'ouverture du savoir devienne la pratique et plus l'exception

COEPIA : Pierre est délégué à la formation 
transcription de la directive européenne 
exception culturelle 
Pierre défend la définition de l'"open définition" face à la BNF, 
Au coepia qqqun a demandé c'est quoi Creative Commons ???

Proposition de Paul : un débat public

Thématiques à traiter parmi les membres de l'asso : 
Les données fermées de l'open data index
Privatisation du domaine public (par la BNF, Google…)
Droit d'auteur des fonctionnaires 
Transposition de la révision de la directive PSI 
Des études de cas (un modèle rapide, vulgariser) --> faire des propositions